Specjalista ds. centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Na co dzień w naszym zespole:

• zapewniasz prawidłową realizację Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację beneficjenta rzeczywistego podmiotów obowiązanych do wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) oraz podmiotów zagranicznych, banków korespondentów i instytucji płatniczych,


• podejmujesz uzasadnione czynności weryfikujące poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,


• weryfikujesz wpisy beneficjentów rzeczywistych do CRBR, zapewniasz prawidłową obsługę zidentyfikowanych rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez Bank,


• zgłaszasz potwierdzone rozbieżności do organu właściwego w sprawach CRBR,


• analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CFT,


• bierzesz udział w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących procedur pod kątem AML/CFT.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa finansowego, handlowego,


• lubisz pracę z dokumentami, umiesz analizować i wyciągać wnioski,


• znasz narzędzia pomocne przy poszukiwaniu informacji (OSINT),


• umiesz tworzyć procedury i procesy,


• w pracy jesteś samodzielny/a, nie boisz się podejmować decyzji,


• umiesz pracować pod presją czasu i kontrolujesz emocje,


• jesteś osobą otwartą i łatwo nawiązujesz kontakty w grupie,


• znasz język angielski w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentami,


• masz wykształcenie wyższe (preferowane prawo, ekonomia, finanse).