Ekspert ds. weryfikacji i przeglądów klienta

Na co dzień w naszym zespole:

• przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,


• oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,


• stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,


• tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,


• przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• znasz sektor finansowy,


• masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,


• umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,


• umiesz tworzyć i interpretować przepisy,


• umiesz tworzyć procedury i procesy,


• masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),


• znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,


• masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.