Specjalista ds. KYC/AML

Jako Specjalista ds. KYC/AML będziesz pełnił kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:

• pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury i beneficjenta rzeczywistego,


• samodzielną analizę i interpretację pozyskanych danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności, z uwzględnieniem różnych jurysdykcji i form prawnych spółek,


• współpracę z opiekunami klientów korporacyjnych, a w określonych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,


• wprowadzanie danych do dedykowanych systemów bankowych i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,


• przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów,


• wsparcie merytoryczne dla zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych do procesu KYC.

Dołączysz do zespołu wsparcia w obszarze bankowości korporacyjnej Credit Agricole w Warszawie. Współpracujemy z opiekunami klientów korporacyjnych oraz różnymi jednostkami bankowymi. Cenimy dokładność, zaangażowanie i otwartość na zmiany, a nasza praca jest kluczowa dla zapewnienia zgodności procesów bankowych.

• posiadasz doświadczenie w sektorze finansowym w kontaktach z klientem, szczególnie w obszarze KYC i AML/CFT,


• masz wykształcenie na poziomie min. licencjackim w kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse,


• cechuje Cię dokładność, terminowość i odpowiedzialność,


• masz silne umiejętności organizacyjne i potrafisz pracować samodzielnie,


• znasz język angielski na poziomie min. B1.