Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML

• Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.


• Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru.


• Uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT.


• Uczestnictwo w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT.


• Wydawanie opinii rekomendacji związanych z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT.


• Rekomendowanie zmian w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukiwanie usprawnień i synergii.


• Identyfikowanie i raportowanie ryzyka związanego z obszarem AML-CFT.


• Udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.

Jako Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML​, wzmocnisz Departament AML-CFT (Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych)​– odpowiadamy w nim za  realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Tutaj zapewnimy Ci przestrzeń na dalszy specjalistyczny rozwój.

• Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).


• Znasz język angielski (co najmniej poziom B2).


• Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym.


• Masz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT.


• Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.


• Masz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.


• Znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.


• Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.


• Znasz pakiet MS Office.


• Masz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.